Categorieën

Witwassen

  1. Rechtbank Den Haag 20 februari 2020 (Hawalabankieren), ECLI:NL:RBDHA:2020:1324, korte inhoud
  2. Rechtbank Overijssel 29 januari 2020 (gebruikelijke maatschappelijke patronen), ECLI:NL:RBOVE:2020:366, korte inhoud
  3. Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2020 (slechte groepen), ECLI:NL:RBNNE:2020:231, korte inhoud
  4. Rechtbank Midden Nederland 11 december 2019 (uitgekookt), ECLI:NL:RBMNE:2019:5898, korte inhoud
  5. Rechtbank Overijssel 22 oktober 2019 (gewoontewitwassen bitcoins), ECLI:NL:RBOVE:2019:3787, korte inhoud
  6. Gerechtshof Den Haag 25 september 2019 (gestolen auto’s), ECLI:NL:GHDHA:2019:2599, korte inhoud
  7. Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2019 (141 opgelicht), ECLI:NL:RBROT:2019:6965, korte inhoud
  8. Rechtbank Noord-Nederland 11 juli 2019 (sexy jonge studente), ECLI:NL:RBNNE:2019:3017, korte inhoud
  9. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 juni 2019 (donaties op deepweb), ECLI:NL:RBZWB:2019:2897, korte inhoud
  10. Gerechtshof Den Haag 26 juni 2019 (Silk Road geldezel), ECLI:NL:GHDHA:2019:1725, korte inhoud
  11. Rechtbank Rotterdam 9 mei 2019 (Market Place), ECLI:NL:RBROT:2019:4805, korte inhoud
  12. Gechtshof Amsterdam 4 april 2019 (harddrugs), ECLI:NL:GHAMS:2019:1152, korte inhoud