Rechtbank Midden Nederland 3 april 2018 (NOCIS), ECLI:NL:RBMNE:2018:1183

Rechtbank Midden Nederland 3 april 2018 (NOCIS), ECLI:NL:RBMNE:2018:1183

Verdachte heeft samen met medeverdachten gedurende ruim een jaar een gewoonte gemaakt van het witwassen van bijna acht miljoen euro en een grote hoeveelheid bitcoins. In ruil voor aanzienlijke contante geldbedragen ter hoogte van ruim zeven miljoen euro, hebben verdachten tegen een hoge provisie bij hun klanten bitcoins ingekocht. Een groot aantal van die verkregen bitcoins zijn vervolgens bij Bitonic ingewisseld. Medeverdachten hebben, ook in het buitenland, op eigen en andermans naam een groot aantal rechtspersonen opgericht en vervolgens op naam van die rechtspersonen diverse bankrekeningen geopend. Ook  verdachte  heeft een aantal rechtspersonen op zijn naam opgericht. Op de desbetreffende bankrekeningen werden grote bedragen, afkomstig uit de bitcoinhandel, (door)gestort, die uiteindelijk contant werden opgenomen. Op deze wijze hebben verdachten getracht de zogenaamde ‘paper trail’ te doorbreken. Daarnaast hebben verdachten een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro verkregen door de verkoop van bitcoins aan derden.

Hoewel de rechtbank ervan uitgaat dat verdachte en zijn medeverdachten niet met een crimineel oogmerk aan de bitcoinhandel zijn begonnen, hebben zij door op deze wijze te handelen welbewust risico’s genomen, waarbij zij zich moesten realiseren dat zij hiermee de onderliggende criminaliteit faciliteerden. Van naïviteit, zoals de verdediging heeft gesteld, was dan ook geen sprake. Door de witwashandelingen van verdachte loonden de door anderen gepleegde misdaden en vonden de plegers daarvan via hen een weg om de opbrengsten daadwerkelijk aan het zicht van justitie te onttrekken.

Volgt veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf.

Categorieën: Bitcoins

Tags: , , , ,