Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2020 (slechte groepen), ECLI:NL:RBNNE:2020:231

Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2020 (slechte groepen), ECLI:NL:RBNNE:2020:231

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat “slechte groepen” gebruik hebben gemaakt van zijn bankrekeningnummer en de betaalpas van de ING-bank. Verdachte verklaart verder dat hij zijn bankpas vrijwillig heeft afgegeven en dat hij hiervoor geld zou ontvangen.

Verdachte heeft zich, door het beschikbaar stellen van zijn bankrekeningnummers en betaalpassen, schuldig gemaakt aan het witwassen van geld dat van marktplaatsoplichting afkomstig was. Verdachte heeft daarmee meegewerkt aan het veiligstellen van uit misdrijf afkomstig geld.

Volgt veroordeling tot 60 uur taakstraf.

Categorieën: Online veilingen-marktplaats, Oplichting, Witwassen

Tags: , , ,