Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2019 (141 opgelicht), ECLI:NL:RBROT:2019:6965

Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2019 (141 opgelicht), ECLI:NL:RBROT:2019:6965

De verdachte heeft zich samen met een ander of anderen op een geraffineerde manier schuldig gemaakt aan oplichting van meer dan 400 personen door een webshop op te zetten en zich als bonafide verkoper te presenteren, koopovereenkomsten te sluiten, kopers te bewegen tot betaling van de koopsom en de goederen vervolgens niet te leveren. In totaal is door de kopers ruim € 200.000,- op twee bankrekeningen gestort waarover verdachte de beschikking had en waarvan door onder andere de verdachte is gepind. Ook heeft de verdachte geld van deze bankrekeningen doorgesluisd naar de medeverdachten. De verdachte heeft dus in ieder geval gedragingen verricht om de criminele herkomst van het geld te verhullen.

Volgt veroordeling tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 voorwaardelijk en terugbetalen van de benadeelden.

Categorieën: Oplichting, Witwassen

Tags: , , , , , ,